公安部は24日、外國人による違法金融組織を初めて摘発したことを明らかにした。地下で外貨の違法売買などを行う「地下金融」で、韓國人を含む容疑者18人はすでに逮捕されている。
公安部経済犯罪偵査局の張京副局長は24日の記者會見で、昨年12月30日に韓國人の金権在容疑者を主犯格とする違法金融組織を摘発し、128萬元、7750萬ドル、56萬ウォン（韓國通貨）、預金通帳10冊、銀行カード8枚を押収した。
張副局長によると、この地下金融の違法経営額は年間2億4千萬元。金容疑者は2001年、中國と韓國の企業(yè)や個人との取引のために、通貨の違法な持ち込みを開始した。主な取引対象は、中國に設立された韓國系企業(yè)や中國在住の韓國人で、経営範囲は山東省青島市、威海市、煙臺市、済南市など。取引の一部は上海や吉林省などでも行われていた。
公安部の統(tǒng)計によると、中國は昨年4～12月、地下金融や外貨の違法売買組織など155カ所を摘発した。見つかった違法資金は125億元。
「人民網(wǎng)日本語版」2005年2月25日
